2021年06月17日

用偷税漏税的钱在首尔江南购买公寓的大批外国人被揭发

기사입력 : 2021-04-28 09:33

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26日,首尔海关外汇调查科长全星培正在政府大田大楼就非法取得首尔市内公寓的外国人调查结果举行新闻发布会。照片=Newsis
通过操纵进出口物品价格或转账手段,将资金秘密带到国内,在首尔购买公寓的外国人被海关当局大批揭发。

27日,关税厅首尔总部海关表示,共揭发了61人。其中包括用非法转账资金或偷税漏税等资金购买16套公寓的17名外国人和未向外汇当局申报购买39套公寓的44名外国人,并正在对37名外国人进行追加调查。

据关税厅透露,此次被揭发的61人中有17人经营贸易企业,捏造进出口商品的价格,并利用偷税漏税的资金购买公寓或通过非法转账的方法将资金转移到国内后购买的公寓。他们购买的公寓共有16套,购买金额达176亿韩元。

在国内并没有进行营业活动,而且滞留时间也不长的非居住者44名外国人在购买公寓的过程中,没有向外汇当局申报公寓所在地,购买金额和购买原因等详细内容,因此违反了外汇交易法。他们购买的公寓共有39套,购买金额达664亿韩元。

据调查,61名非法购买公寓的外国人的国籍为中国34人、美国19人、澳大利亚2人、其他国家6人。而购买公寓的地区中,江南区最多,达到13件(购买金额为315亿韩元)。其次是永登浦区6件(46亿韩元)、九老区5件(32亿韩元)、瑞草区5件(102亿韩元)、松坡区4件(57亿韩元)、麻浦区4件(49亿韩元)。

据悉,在此次调查中的中国人A某在国内经营物流企业。新冠病毒扩散的去年2月向中国出口了价值20亿韩元的口罩和11万件防护服,但是向海关仅申报了3亿韩元,以此减少了个人事业收入。并利用漏报的资金,以没有收入的配偶的名义购买了市价相当于7.5亿韩元的公寓。

在韩国经营网上购物中心的中国人B某,从中国进口了价值11亿韩元的服装,并向海关谎报4亿韩元,用偷税的资金偿还公寓押金,结果被揭发。

据调查,中国人C某从2018年1月开始,通过在中国向汇兑组织指定的账户存入人民币,汇兑组织从中国购买比特币等虚拟资产后,传送到了在韩国的成员的电子钱包上,然后将其抛出,兑换成现金存入C某的银行账户或直接支付现金的手法,共11次将4.5亿韩元非法转移到了国内。

此后,C某利用追加的国内银行的贷款资金,购买了市价达11亿韩元的公寓。

此次企划调查是关税厅得到了"部分外国人非法引进资金,并购买国内房地产"的情报。因此从去年年底开始与国土交通部进行合作,对近3年首尔地区市价超过5亿韩元的公寓购买者中,购买资金来源不明确的500多人进行的。


全球经济新闻 记者 金夏秀